深圳胶袋厂提醒你：出口胶袋常见的提单诈骗方法

栏目：市场信息     来自：吉祥袋业      阅读：7483     发布时间：2012-11-23

深圳胶袋厂提醒你：出口胶袋常见的提单诈骗方法
由于目前我们所讲的出口胶袋交易均以单据交易为主，这种交易最大的特点是：银行只管单不管货，因而容易导致两种情况的出现：(1) 胶袋货物根本不存在或货物尚未发运，只要卖方交付了符合 “单单相符、单证一致”原则的单据，银行也需向卖方支付款 项。(2) 即使胶袋货物已完整交付给买方，如果卖方提交的单据有瑕疵，银行也有理由向卖方拒付款项。
可见，单据交易本身就有风险，而且这种特征为制造假单据进行诈骗的活动提供了可能性当前，以假单据骗取货款的方式主要有：(1) 伪造单据内容。由于提单中不显示金额，卖方可以夸大提单中胶袋货物的实际数量，同时制作两套发票和装箱单，小金额的一套用以出口报关用，大金额的一套用来向银行交单议付，从而在银行与海关为实现信息共享的情况下，取得增值货款。(2) 设立假公司，炮制假提单。国外一些诈骗集团采用一套班子，两块牌子的伎俩，同时充当出口贸易公司和运输公司的双重角色，毫不费力地提供经伪造的符合银行审单原则要求的运单、提单及议付所需的其他所有单据。这种情况下，对于深圳胶袋厂商而言，由于胶袋货物根本没有装船. 保险公司不会承担任何责任，一旦银行未察觉而支付款项，买方损失将难以追回。(3) 窃取空白提单或一假提单冒领提货。有些诈骗团伙通过窃取班轮经营人的空白提单，使用事先伪造好的橡皮图章 (包括银行印章和船务代理的印章)，在没有付款的情况下，以假提单直接从港务局提货。为了加大打击诈骗行为的力度，银行必须与交易商相配合，认真查验有关单据，认定结汇途径的合法性，一旦 发现问题，应紧密联系有关部门，弄清事实，把风险消化在苗头出现之初，同时以法律为依据追究有关责任，深圳胶带厂商应力图挽回出口胶袋厂的损失。

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